Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-057

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”） 于2018年7月30日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》同意选举LI-MOU ZHENG先生、朱冠山先生、郑惠彬先生、罗菲女士、胡旭波先生、David Guowei Wang先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举朱明华先生、周雪林先生、 蔡宁女士为公司第二届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见公司2018年7月10日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2018-041）。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==