Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 11, 2019

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-010

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”） 第二届董事会第五次会议审议通过，公司定于2019年2月28日（星期四）下午 14:30在厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会 议室召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

1. 股东大会的召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股 东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2019年2月28日（星期四）下午14:30

• （2）网络投票时间为：2019年2月27日—2019年2月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2 月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2019年2月27日15:00至2019年2月28日15:00期间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

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公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

1. 股权登记日：2019年2月21日（星期四）

2. 出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2019年2月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8．现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议共审议4项提案：

• 1．《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

• 2．《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 3．《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

• 4．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

提案1、2、3均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。提案1、2、3关联股东厦门市海沧区科英 投资合伙企业（有限合伙）、厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）、 厦门市德惠盛股权投资合伙企业（普通合伙）需回避表决。上述议案均属于影响 中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披 露单独计票结果。

上述提案已经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见 与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大 会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

公司全体独立董事一致同意由独立董事蔡宁女士向公司全体股东征集本次 股东大会拟审议股权激励事项的投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投

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票权的提案4另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，将视为其放弃对未 被征集投票权的提案4的表决权利，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体 内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门 艾德生物医药科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办 理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相 关资料于2019年2月27日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。来 信请寄：厦门市海沧区鼎山路39号证券事务部，邮政编码：361027。

1. 登记时间：2019年2月26日（9:00-12:00、13:00-17:00）。

2. 登记地点及联系方式：

联系人：杨守乾 电话：0592-6806830

传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com

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地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件三。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2. 会务联系方式：

联系人：杨守乾 电话：0592-6806830

传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com 地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第五次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 12 日

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附件一：

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码/营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门艾德生物医药科 技股份有限公司于2019 年2 月28 日召开的2019 年第一次临时股东大会，并 代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

（请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，委托人 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人签字或公章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人名称:

受托人身份证号码:

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委托人签名（或盖章）：

委托日期：

注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签字并加盖公章。

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附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365685

• 2、投票简称：艾德投票

• 3、填报表决意见：

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反 对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年2 月28 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年2 月27 日（现场股东大会 召开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年2 月28 日（现场股东大会结束 当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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