Amotech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

아모텍/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 은봉로60번길 46(논현동, 인천상공회의소) 1F 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의의안: 제 1호 의안:제 31기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김병규 재선임의 건) 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 김종선 재선임의 건) 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병규	1956-09	3년	재선임	서울대학교 금속공학 박사 (주)아모텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종선	1965-12	3년	재선임	상근	코스닥협회 경영지원본부장 (주)제이드케이파트너스 대표이사