Amosense Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

아모센스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 11:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 20-3 천안 제4산단 관리사무소
3. 의안 주요내용		안 건 : 제16기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고 사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제16기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 참조) - 제2-1호 사내이사 김정명 중임의 건 - 제2-2호 사외이사 조성환 중임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정명	1958-07	3년	재선임	(주)아모센스 영업관리부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성환	1956-12	3년	재선임	강원도 국제관계 대사 세종연구원 정책협력관	-