AMOREPACIFIC Holdings Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 14, 2023

아모레퍼시픽그룹/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명, 사내이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 김언수 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이은정 사외이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 채규하 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 이상목 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임) 제3-1호 의안 : 김언수 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 채규하 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 제64기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상목	1970-03	3	신규선임	- 삼정회계법인, 안진회계법인, PWC 컨설팅 근무(1996~2000) - (주)아모레퍼시픽 재경Division장(2011~2015) - 현) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit장(2016~현재) - 현) (주)아모레퍼시픽그룹 사장(2022~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김언수	1962-03	3	재선임	- 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사(2010) - 고려대학교 기업연구원 원장(2015~2016) - 글로벌경영학회 부회장(2019) - 현) 고려대학교 경영학과 교수(1995~현재)	- 현대무벡스(주) (사외이사 및 감사위원)
이은정	1971-05	3	신규선임	- ㈜지에스홈쇼핑 브랜드 마케팅 부문장(2008~2011) - 삼성카드㈜ 상품 및 브랜드 부문장(2011~2014) - 라인플러스㈜ 동남아 유럽 해외사업개발부문 총괄(2014~2020) - 현) 라인플러스㈜ 대표이사(2021~현재)	-라인플러스(주) (대표이사)
채규하	1965-09	3	신규선임	- 공정거래위원회 기획조정관(2014~2016) - 공정거래위원회 시장감시국 국장(2016~2017) - 공정거래위원회 상임위원(2017~2018) - 공정거래위원회 사무처장(2018~2020) - 현) 법무법인 태평양 고문(2023~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김언수	1962-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사(2010) - 고려대학교 기업연구원 원장(2015~2016) - 글로벌경영학회 부회장(2019) - 현) 고려대학교 경영학과 교수(1995~현재)
채규하	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 공정거래위원회 기획조정관(2014~2016) - 공정거래위원회 시장감시국 국장(2016~2017) - 공정거래위원회 상임위원(2017~2018) - 공정거래위원회 사무처장(2018~2020) - 현) 법무법인 태평양 고문(2023~현재)