AMOREPACIFIC Holdings Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

아모레퍼시픽그룹/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항     가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항    - 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 배동현 선임의 건      제3-3호 의안 : 사내이사 김승환 선임의 건      - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 최종학 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배동현	1955-10	3	재선임	-국민대 경영학과 졸업 -㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 부사장 -㈜아모레퍼시픽 대표이사(2008~2015) -(현)㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장(2016~현재)
김승환	1969-03	3	재선임	-연세대 경영학과 졸업 -미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업 -㈜아모레퍼시픽그룹 전략기획Division 상무, 전략Unit 전무 (2013~2017) -(현)㈜아모레퍼시픽그룹 그룹HR실 전무(2017~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종학	1967-11	3	신규선임	-서울대 경영학과 학사 -미국 일리노이대 회계학 박사 -(현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -(현)서울대학교 경영대학 교수(2006~현재)	㈜풀무원 (사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종학	1967-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대 경영학과 학사 -미국 일리노이대 회계학 박사 -(현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -(현)서울대학교 경영대학 교수(2006~현재)