AMOREPACIFIC Holdings Corp.

AGM Information • Mar 19, 2021

아모레퍼시픽그룹/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,788,744	- 매출액
- 부채총계		1,516,701	- 영업이익	150,661
- 자본금		47,997	- 당기순이익	22,048
- 자본총계		6,272,043	*주당순이익(원)	74
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,001,906	- 매출액
- 부채총계		55,936	- 영업이익	30,834
- 자본금		47,997	- 당기순이익	-10,935
- 자본총계		1,945,970	*주당순이익(원)	-163
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	230
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	235
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			24,363,180,990
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	1.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항   - 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건          - 사내이사 서경배 선임   ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다. 3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 751원과 2.1%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다.
※ 관련공시	2021-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서경배	1963-01	3	재선임	-연세대 경영학과 졸업 -미국 코넬대 경영대학원 졸업 -㈜태평양 기획조정 실장 -㈜태평양 대표이사 사장 -(현재) ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 (1997~현재)