AMOREPACIFIC CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 6, 2026

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2026.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 아모레홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-4호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이재연 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김승환 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 임운섭 사내이사 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 안희준) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 하기 표 '집중투표제 도입 배제·세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승환	1969-03	3	재선임	- (현재)(주)아모레퍼시픽 대표이사 사장(2023~현재) - (주)아모레퍼시픽 인사조직 Unit장(2017~2022) - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장(2017~2020) - (주)아모레퍼시픽그룹 전략 Unit장(2015~2016)
임운섭	1971-01	3	신규선임	- (현재)(주)아모레퍼시픽 더마뷰티 Unit장(2025~현재) - (주)아모레퍼시픽 에스트라 Division장(2021~2025) - (주)태평양제약 및 (주)에스트라 대표이사(2014~2021) - 태평양제약 MB사업부문 MB개발&마케팅본부 사업부장(2012~2014)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재연	1974-04	3	재선임	- (현재) 로얄캐닌코리아 대표(2024~현재) - 로얄캐닌 마케팅 및 리테일영업 총괄(2022~2024) - 존슨앤드존슨 아시아 전략 담당(2020~2022) - 한국존슨앤드존슨 사장(2018~2020)	-
안희준	1963-03	2	재선임	- (현재) 성균관대학교 경영대학 교수(2005~현재) - 성균관대학교 경영대학장(2021~2022) - 한국증권학회 회장(2020~2021) - 공적자금관리위원회 자금지원소위 위원(2017~2020)	넥스트레이드 주식회사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안희준	1963-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (현재) 성균관대학교 경영대학 교수(2005~현재) - 성균관대학교 경영대학장(2021~2022) - 한국증권학회 회장(2020~2021) - 공적자금관리위원회 자금지원소위 위원(2017~2020)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-