AMOREPACIFIC CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 6, 2025

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 아모레홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 안희준 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 최인아 사외이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 박태진 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 이의경 사외이사 선임의 건 -제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 안희준 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 박태진 감사위원회 위원 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안희준	1963-03	2	재선임	-강원대 경영학과 학사 (1990) -미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996) -홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000) -숙명여자대학교 교수 (2000~2005) -(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재)	넥스트레이드 주식회사 (사외이사)
최인아	1961-06	3	재선임	-이화여대 정치외교학과 졸업 (1984) -제일기획 카피라이터, 크리에이티브 디렉터 부사장 (1984~2012) -칸느국제광고제 심사위원 (1998), 알랭 드 보통 인생학교 서울 강사 (2015~2017) -(현재) 동아일보 객원 논설위원 (2019~2024) -(현재) 최인아 책방 대표(2016~현재)	주식회사 더보이스(공동대표이사)
박태진	1961-07	3	신규선임	-서울대학교 독어독문학사(1984) -서울대학교 경영대학원 석사(1986) -JP모간증권 서울 지점장(2007~2023) -JP모간 한국대표 및 IB부문대표(2015~2023) -JP모간 한국회장 겸 아태지역 부회장(2023~2024)	-
이의경	1962-12	3	신규선임	-서울대학교 약학과 학사(1985) -미국 아이오와대 대학원 사회약학 박사(1987) -한국보건의료기술평가학회 회장(2013~2014) -한국보건사회약료경영학회 회장(2015~2016) -식품의약품안전처 처장(2019~2020) -(현재) 성균관대학교 약학대학교수(2012~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안희준	1963-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	-강원대 경영학과 학사 (1990) -미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996) -홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000) -숙명여자대학교 교수 (2000~2005) -(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재)
박태진	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 독어독문학사(1984) -서울대학교 경영대학원 석사(1986) -JP모간증권 서울 지점장(2007~2023) -JP모간 한국대표 및 IB부문대표(2015~2023) -JP모간 한국회장 겸 아태지역 부회장(2023~2024)