AMOREPACIFIC CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항       가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항     -제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   -제3호 의안: 사내이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 서경배 선임      제3-2호 의안: 사내이사 안세홍 선임      제3-3호 의안: 사내이사 이동순 선임   -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건      감사위원회 위원이 되는 사외이사 조성진 선임         -제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건                 -제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서경배	1963-01	3	재선임	-연세대 경영학과 졸업, 미국 코넬대 경영대학원 졸업 -㈜태평양 기획조정 실장 -㈜태평양 대표이사 사장 -(현재) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 (2006~현재)
안세홍	1961-02	3	재선임	-부산대학교 화학과 졸업, 서강대학교 경영학 석사 -㈜아모레퍼시픽 시판부문 아리따움 사업부장 -㈜이니스프리 대표이사 (2009~2017) -(현재) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 (2018~현재)
이동순	1962-06	3	신규선임	-동아대학교 산업공학 학사, 석사 -㈜아모레퍼시픽 SCM Unit 지원/구매/품질 사업부장 (2010~2013) -㈜퍼시픽패키지 대표이사 (2014~2016) -(현재) ㈜아모레퍼시픽 SCM Unit 전무 (2017~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성진	1969-08	3	신규선임	-노스웨스턴대학교 경제학 학사 -예일대학교 대학원 경제학 석사, 박사 -한양대학교 경제금융학부 교수 (2003~2008) -한국응용경제학회 부회장 (2020~현재), 한국산업조직학회 이사 (2019~현재) -(현재) 서울대학교 경제학부 교수 (2008~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조성진	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-노스웨스턴대학교 경제학 학사 -예일대학교 대학원 경제학 석사, 박사 -한양대학교 경제금융학부 교수 (2003~2008) -한국응용경제학회 부회장 (2020~현재), 한국산업조직학회 이사 (2019~현재) -(현재) 서울대학교 경제학부 교수 (2008~현재)