AMOREPACIFIC CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항     가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항     -제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 차상균)               - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차상균	1958-02	3	신규선임	-(2020~현재) 서울대학교 데이터사이언스 대학원 교수 및 원장 -(2018~현재) 한국과학창의재단 이사 -(2015~현재) 사단법인 한국독일동문네트워크 (ADeKo) 이사, 부이사장 -(2014~2019) 서울대학교 빅데이터연구원장 -(2014~2016) 국립 서울대학교 법인 이사 -(2012~2020) 서울대학교 전기정보공학부 교수, 겸무교수(2020~현재) -(2009~2010) 서울대학교 지식재산관리본부장 -(2005~2014) SAP Labs Korea 설립자 및 SAP HANA 공동 연구개발 책임자	신한금융투자(주) (사외이사)