AMOREPACIFIC CORP. — AGM Information 2024

Feb 8, 2024

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-15
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100. 본사 3층 아모레홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) 제3-1호 의안 : 서경배 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이지연 사내이사 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조성진 선임 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서경배	1963-01	3	재선임	-(현재)㈜아모레퍼시픽 대표이사(2006~현재)
이지연	1971-01	3	신규선임	- ㈜에뛰드 에스쁘아Division장(2014~2015) - ㈜에스쁘아 대표이사(2015~2018) - (현재)㈜아모레퍼시픽 헤라 브랜드Division장(2018~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성진	1969-08	3	재선임	- 한양대학교 경제금융학부 교수(2003~2008) - 한국응용경제학회 회장(2021) - (현재) 한국산업조직학회 부회장(2023~현재) - (현재) 서울대학교 경제학부 교수(2008~현재)	(주)세아홀딩스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조성진	1969-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 경제금융학부 교수(2003~2008) - 한국응용경제학회 회장(2021) - (현재) 한국산업조직학회 부회장(2023~현재) - (현재) 서울대학교 경제학부 교수(2008~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-