AMOREPACIFIC CORP. — AGM Information 2023

Feb 14, 2023

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100. 본사 3층 아모레홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안: 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 이재연 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김승환 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 박종만 사내이사 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승환	1969-03	3	신규선임	-(주)아모레퍼시픽그룹 그룹전략Division장/전략 Unit장 (2013~2016) -(주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장 (2017~2020) -(주)아모레퍼시픽 인사조직 Unit장 (2017~2022) -(현재)(주)아모레퍼시픽 사장 (2022~현재)
박종만	1966-03	3	신규선임	-네이버 E-commerce 본부장 (2010~2013) -캠프모바일 대표이사 (2013~2016) -스마일게이트스토브 COO (2016~2018) -(현재)(주)아모레퍼시픽 디지털전략 Unit 부사장 (2018~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재연	1974-04	3	신규선임	-존슨앤드존슨 한국, 북아시아 마케팅 총괄 등 (2007~2018) -한국존슨앤드존슨 사장 (2018~2020) -존슨앤드존슨 아시아 전략 담당 (2020~2022) -(현재)로얄캐닌 마케팅 및 리테일영업 총괄 (2022~현재)	-