AMOREPACIFIC CORP. — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100. 본사 3층 아모레홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항          가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항        -제1호 의안: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    -제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명, 사내이사 1명 선임)       제3-1호 의안 : 이휘성 사외이사 선임의 건       제3-2호 의안 : 김종대 사외이사 선임의 건       제3-3호 의안 : 안희준 사외이사 선임의 건       제3-4호 의안 : 최인아 사외이사 선임의 건       제3-5호 의안 : 이상목 사내이사 선임의 건          -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)       제4-1호 의안 : 이휘성 감사위원회 위원 선임의 건       제4-2호 의안 : 안희준 감사위원회 위원 선임의 건      -제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건                    -제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상목	1970-03	3	재선임	-연세대 경영학과 졸업 (1996) -삼정회계법인, 안진회계법인, PWC 컨설팅 근무 (1996~2003) -(주)아모레퍼시픽 재경Division 상무 (2011~2015) -(현재) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무 (2016~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이휘성	1961-01	3	재선임	-서강대 회계학과 졸업 (1982) -한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012) -미국IBM 본사 전략담당 부사장 (2013~2014) -혁신기업 쉘위 대표 (2015~2019) -(현재) 혁신기업 쉘위 선임자문역 (2019~현재)	-
김종대	1958-09	3	신규선임	-서울대 경제학 학사 (1981), 동 대학원 경영학과 석사 (1983) - 미국 조지워싱턴 대학 회계학 박사 (1993) -인천시 녹색성장위원회 공동위원장 (2014~2017) -(현재) 인하대학교 지속가능경영연구소 ESG 센터장 (2020~현재) -(현재) 인하대학교 경영학과 교수 (2008~현재) 및 녹색금융대학원 주임교수 (2021~현재)	국도화학 주식회사(사외이사)
안희준	1963-03	3	신규선임	-강원대 경영학과 학사 (1990) -미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996) -홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000) -숙명여자대학교 교수 (2000~2005) -(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) 및 경영대학장/경영대학원장	-
최인아	1961-06	3	신규선임	-이화여대 정치외교학과 졸업 (1984) -제일기획 카피라이터, 크리에이티브 디렉터 부사장 (1984~2012) -칸느국제광고제 심사위원 (1998), 알랭 드 보통 인생학교 서울 강사 (2015~2017) -(현재) 동아일보 객원 논설위원 (2019~현재) -(현재) 최인아 책방 대표  (2016~현재)	주식회사 더보이스(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이휘성	1961-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서강대 회계학과 졸업 (1982) -한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012) -미국IBM 본사 전략담당 부사장 (2013~2014) -혁신기업 쉘위 대표 (2015~2019) -(현재) 혁신기업 쉘위 선임자문역 (2019~현재)
안희준	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-강원대 경영학과 학사 (1990) -미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996) -홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000) -숙명여자대학교 교수 (2000~2005) -(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) 및 경영대학장/경영대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의료기기 제조업 및 판매업		당사와 ㈜에스트라의 합병에 따라 피합병법인의 기존 사업을 계속적으로 영위하기 위해 해당사업을 추가함.
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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