AMOREPACIFIC CORP. — AGM Information 2019

Feb 20, 2019

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항     가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항   -제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사외이사 엄영호 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 김경자 선임의 건     제3-3호 의안 : 사외이사 이휘성 선임의 건     제3-4호 의안 : 사내이사 이상목 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사위원 엄영호 선임의 건     제4-2호 의안 : 감사위원 이휘성 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상목	1970-03	3	재선임	-연세대 경영학과 졸업 -(주)아모레퍼시픽 재경Division 상무(2011~2015) -(현) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무(2016~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄영호	1961-09	3	재선임	-연세대 경영학과 학사, 석사 -미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사 -미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 -한국거래소 규율위원회 위원장, 한국 파생상품학회 회장 -(현)연세대학교 경영대학 교수 (1998~현재)	미래에셋생명보험㈜ (사외이사 및 감사위원)
김경자	1960-07	3	신규선임	-서울대 가정관리학과  학사, 석사 -미국 일리노이 주립대(UC) 소비경제학 PH. D. -가톨릭대학교 국제교류처장(2011~2012) -한국 소비자학회 회장(2015~2016) -(현)가톨릭대학교 소비자주거학전공 교수(1995~현재)	-
이휘성	1961-01	3	신규선임	-서강대 회계학과 졸업 -한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012) -미국IBM 본사 전략담당 부사장(2013~2014) -혁신기업 쉘위 대표(2015~2018) -(현)혁신기업 쉘위 선임자문역(2019~현재)	금호석유화학㈜ (사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄영호	1961-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	-연세대 경영학과 학사, 석사 -미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사 -미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 -한국거래소 규율위원회 위원장, 한국 파생상품학회 회장 -(현)연세대학교 경영대학 교수 (1998~현재)
이휘성	1961-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서강대 회계학과 졸업 -한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012) -미국IBM 본사 전략담당 부사장(2013~2014) -혁신기업 쉘위 대표(2015~2018) -(현)혁신기업 쉘위 선임자문역(2019~현재)