Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 5, 2021

晶晨半导体（上海）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议文件

晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《晶晨半导体（上海）股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶晨半导体（上海）股份有限公司独 立董事工作制度》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）等有关规定，我们作为晶晨半导体（上海）股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十二次会议审议的 相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场， 发表独立意见如下:

一、关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

公司本次对2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激 励对象名单的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范 性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象 不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整 在公司2021 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在 损害公司及股东利益的情形。调整后，公司本次激励计划授予的第一类激励对象 由353 人调整为352 人，第二类激励对象由87 人调整为86 人，前述2 名激励对 象对应的拟授予限制性股票份额，将根据司龄、职位重要性、工作业绩等因素， 调整分配至本次激励计划确定的其他激励对象，限制性股票总量800 万股及第一 类激励对象限制性股票数量379.33 万股、第二类激励对象限制性股票数量 260.67 万股保持不变。

我们同意公司对2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

公司拟向本次激励计划的激励对象实施授予，我们认为：

晶晨半导体（上海）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议文件

（1）根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激 励计划激励对象的授予日为2021 年4 月29 日，该授予日符合《管理办法》等法 律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计 划（草案）》”）中关于授予日的相关规定。

（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《公司 章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定 的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全 公司激励约束机制，增强公司管理团队和技术骨干、业务骨干对实现公司持续、 健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

综上，我们同意公司本次激励计划的授予日为2021 年4 月29 日，同意以 65.08 元/股的授予价格向352 名第一类激励对象授予379.33 万股限制性股票， 以78.09 元/股的授予价格向86 名第二类激励对象授予260.67 万股限制性股票。

独立董事：顾炯、章开和

2021 年4 月29 日