Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 5, 2021

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2021-022

晶晨半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议于2021年4月29日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事5名，实到董事5名， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定 的2 名激励对象从公司离职，经审议，董事会同意对本次激励计划激励对象人数 进行调整。本次调整后，本次激励计划的第一类激励对象由353 人调整为352人， 第二类激励对象由87 人调整为86 人，前述2 名激励对象对应的拟授予限制性股 票份额，将根据司龄、职位重要性、工作业绩等因素，调整分配至本次激励计划 确定的其他激励对象，限制性股票总量800 万股及第一类激励对象限制性股票数 量379.33 万股、第二类激励对象限制性股票数量260.67 万股保持不变。除上述 调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2021 年第一次临时股东大会审议通 过的激励计划一致。根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无 需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021024）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事余莉女士为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为本次激励计划规定的第一类、第二类激励对象的授予条件已经成就，同意确定 以2021 年4 月29 日为授予日，以授予价格65.08 元/股向352 名第一类激励对 象授予379.33 万股限制性股票，以授予价格78.09 元/股向86 名第二类激励对 象授予260.67 万股限制性股票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

关联董事余莉女士为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2021年5月6日