Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2021-010

晶晨半导体（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次 会议通知于2021年4月6日以通讯方式发出，会议于2021年4月15日以现场与通讯表 决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持，会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、 有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《公司章程》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规和制度的规定，秉持 对公司及股东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司 规范运作，切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告>的议

案》

截止2020年12月31日，公司合并会计报表反映资产总额为368,568.50万元， 其中：流动资产总额312,677.79万元，非流动资产总额55,890.70万元。公司负 债总额为76,240.89万元，其中：流动负债总额70,326.57万元，非流动负债总额 5,914.32万元。公司股东权益为292,327.61万元，其中少数股东权益435.39万元。 公司2020年全年营业收入实现273,825.33万元，利润总额完成11,879.26万元， 归属于上市公司股东的净利润11,483.44万元；经营活动产生的现金流量净额为 92,702.04万元。

公司根据2020年度实际生产经营情况及2021年度销售计划、生产计划、投资 计划等，编制了2021年度财务预算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会对2020 年年度报告及其摘要进行了充分审核，经审核，公司监 事会认为：

1、公司2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

公司2020 年度不分配利润，资本公积不转增。公司2020 年度利润分配预案 是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。 符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期 发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事 会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份2020 年年度利润分配方案公告》（2021-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《上市公司临时公告格式指引第十六号——募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理 制度》等相关法律法规和制度文件的要求，编制完毕。公司2020 年度募集资金 存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，已履行了必要的审议程序及相 关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相 改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害公司及股东 利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建 立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关 法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制 作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2020 年度内部控制的建设及运行情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定计提资产减值准备及核销资产，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情 况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核 销资产事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份关于2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（2021-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用 额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元）的暂时闲置自有资金购买理财产品，可以 提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回 报。

监事会同意公司使用额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元）的暂时闲置自有 资金购买金融机构（包括不限于银行、证券公司等）推出的安全性高、流动性好 的低风险理财产品，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限 自本议案经公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2021-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为防范汇率波动带来的不利影响，监事会同意公司及控股子公司根据实际经 营情况，使用额度不超过1 亿美元（额度范围内资金可滚动使用）的自有资金和 银行授信与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日

起12 个月内有效。公司及控股子公司开展套期保值业务符合法律法规的相关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份关于开展套期保值业务的公告》（2021-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21 号—租赁》的相关规定和 要求，对公司会计政策进行相应变更，监事会认为，公司本次会计政策变更符合 《企业会计准则》及相关规定的要求，符合公司实际经营情况，审议程序符合相 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份关于会计政策变更的公告》（2021-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度，结 合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，监事会关于监事薪酬提案为： 公司职工监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行在公司领取监事薪酬。非职工监事不在公司领取监事薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据最新修订的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、 法规，修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶 晨股份监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会

2021年4月16日