Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2021-011

晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年5 月18 日 14 点30 分

召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会

议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权事项。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于《2020年度利润分配预案》的议案	√
6	关于公司董事2021年度薪酬的议案	√
7	关于公司监事2021年度薪酬的议案	√
8.00	关于修订公司部分内部制度的议案	√
8.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

8.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

听取顾炯先生及章开和先生2020 年度独立董事述职报告

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、6、8.01、8.02、8.04-8.08 已经公司第二 届董事会第十次会议审议通过；议案2、7、8.03 已经公司第二届监事会第九次 会议审议通过；议案3、4、5 已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会 第九次会议审议通过，相关公告及文件已于2021 年4 月16 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》予以披露。公司将在2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案： 5

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688099	晶晨股份	2021/5/12

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2021 年5 月14 日17 时或前将登 记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 IR@amlogic.com 进行出席 回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

• （二）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登 记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的， 凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营 业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托 代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托 书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡 办理登记手续。

• 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授 权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登 记。

• 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记， 信函登记以收到邮戳为准。

（三）登记时间、地点

登记时间： 2021 年5 月14 日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）登记 地点：上海市浦东新区秀浦路2555 号漕河泾康桥商务绿洲E5 栋

• （四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一） 会议联系

通信地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋 邮编：201207

电话：021-3816 5066

联系人：余莉

• （二） 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

• （三） 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东

采用网络投票方式参与本次股东大会。需参加现场会议的股东应遵守会议召开时 的防疫要求，采取有效的防护措施，并按相关规定办理进入公司及公司所在园区 的登记。

特此公告。

晶晨半导体 ( 上海 ) 股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

晶晨半导体(上海)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月18 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》的议案
4	关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
5	关于《2020 年度利润分配预案》的议案
6	关于公司董事2021 年度薪酬的议案
7	关于公司监事2021 年度薪酬的议案
8.00	关于修订公司部分内部制度的议案
8.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案

8.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
8.03	关于修订《监事会议事规则》的议案
8.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。