Amlak Finance PJSC — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

أملاك للتمويل شمع. الرقم المجاني: ٨٠٠ ٨٠٠
هـاتـف: ٤٥٠ /٤٤١ / ٩٧١+ .
فاكـس: ٤٥٠١ / ٤١٧ / ٩٧١+ ص.ب 1٤٤١ دبي – إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

8 أبرىل 2021

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية لشركة أملاك
للتمويل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إفصاح الشركة بتاريخ 31 يناير 2021 المرفق، نود الإفادة بأنه تم تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة إلى يوم الخميس الموافق 29 أبرىل 2021 .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

لـمـا تقـي الـدين
أمين سر مجلس الإدارة

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

Company Secretary & Sharia

(مثنی جروی)

Company Secretary

Mr Hassan Abdul Rahman Al Serkal Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Dear Sir,

Subject: Date of the Annual General Meeting of Amlak Finance

With reference to the above subject and to the attached Company's disclosure dated 31 January 2021, we would like to inform that the date of the General Assembly meeting has been postponed to Thursday 29^th April 2021.

Kind Regards,

Lama Takieddin

8 April 2021

أملاك للتمويل شمع. الرقم المجاني: ٨٠٠ ٨٠٠
هــالــف: ٤٢٧ ٤٤ / ٩٧١ + ساست.
فاکـــس: 1-٤٥ / ٤ ٤ / ٩٧+
ص.ب ( ٤٤ / دبي – إـعم. www.amlakfinance.com

$\blacklozenge$

Date	31 January 2021	31 يناير 2021	التاريخ
Name of the Listed Company	Amlak Finance	أملاك للتمويل	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Sunday, 31 January 2021	الأحد، 31 يناير 2021	تاريخ ويوم الإجتماع
Meeting starting time	2:00PM	2:00 ظهراً	توقيت بدء الإجتماع
Meeting ending time	3:30PM	3:30 عصراً	نهاية توقيت الإجتماع
Number of board members present	6 board members		عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved	100%	%100	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	decided The Board to appoint Mr. Mastafa Ismail Karam as a Board Member to hold the vacant position. The new member shall complete the term of its predecessor and the appointment shall be referred to the General Assembly at its first meeting for approval. - The board approved calling the Annual General for Assembly Meeting on Sunday 18th April 2021. Discussed the normal business activities.	- قرر المجلس تعيين السيد / مصطفى اسماعيل كرم عضو مجلس إدارة في المنصب الشاغر. يُكمل العضو الجديد مدة سلفه وبعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره. - الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ الأحد 18 أبرىل 2021. ناقش المجلس أعمال الشركة الإعتيادية.	ونتائج قرارات الإجتماع

The Name of the Authorized Signatory	Lama Takieddin		اسم المخول بالتوقيع لما تقى الدين
Designation	Company Secretary	أمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع
	AMLAK Company Secretary & Sharia أملاك للتمويل (ش.م.ع.) Amlak Finance (PJSC)