AI assistant
Amixa Holding — AGM Information 2026
Apr 9, 2026
2029_rns_2026-04-09_c4636f23-c27d-4115-a30e-0e68bf379eb8.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
AMIXA HOLDING
ELŐTERJESZTÉS
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. április 30. napján tartandó
Éves Rendes Közgyűlésére
1
AMIXA HOLDING
1. napirendi pont
Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
A Ptk. szerint a közgyűlésnek jegyzőkönyvvezetőt, szavazatszámlálót, továbbá a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania.
A jegyzőkönyvvezetőre, a szavazatszámlálóra és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tehetnek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének
1/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek ………………-t, szavazatszámlálónak ………………-t, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek ………………-t, a(z) ……………… részvényest/részvényes meghatalmazott képviselőjét.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
AMIXA HOLDING
2. napirendi pont
Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
Az Igazgatótanács elkészítette a jelentését a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről.
A jelentés teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (https://kozzetetelek.mnb.hu/).
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
4
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének
2/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyvhitelesítő
AMIXA HOLDING
3. napirendi pont
Tárgy: Az Auditbizottság jelentése a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
A Társaság Auditbizottságának jelentése a Társaság 2025. évi, a számviteli törvény szerint készített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról: Az Auditbizottság megvizsgálta a 2025. üzleti év zárásáról készült igazgatótanácsi jelentést és IFRS szerint elkészített éves egyedi és konszolidált beszámolókat. Álláspontja szerint a jelentés és a beszámolók elegendő információval szolgálnak ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.
Az Auditbizottság erre figyelemmel a 2025. üzleti évet lezáró igazgatótanácsi jelentés és az IFRS szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámoló elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése részére. Az Auditbizottság támogatja, hogy az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására tett javaslatát.
Az Auditbizottság a jelentése elkészítésekor figyelembe vette a könyvvizsgálói jelentést is. Az Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 001724), valamint a felelős könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba Imre (kamarai tagsági szám: 001089) esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, ezen kívül nem volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.
Az Auditbizottság jelentés teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (https://kozzetetelek.mnb.hu/).
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének
3/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
AMIXA HOLDING
4. napirendi pont
Tárgy: A konyvvizsgaló jelentése a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámolója konyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.
A Társaság konyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság [székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.3., cégjegyzékszáma: 01-09-073167, kamarai nyilvántartási száma: 001724, személyében felelős konyvvizsgáló: Dr. Adorján Csaba Imre (kamarai tagsági száma: 001089)] elkészítette jelentését a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóinak konyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról. A jelentés a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (https://kozzetetelek.mnb.hu/).
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének
4/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált éves IFRS beszámolóinak könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
AMIXA HOLDING
5. napirendi pont
Tárgy: A Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadása
A Társaság elkészítette a 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti pénzügyi beszámolóját, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (https://kozzetetelek.mnb.hu/).
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
10
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének
5/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóit az előterjesztés mellékletének megfelelően egyedi beszámolóban foglaltak szerint 5.769.492 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.767.343 ezer Ft saját tőkével, 258.686 ezer Ft átfogó eredménnyel továbbá a konszolidált beszámoló alapján 5.466.728 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 441.625 ezer Ft saját tőkével, 396.416 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadja.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
11
AMIXA HOLDING
6. napirendi pont
Tárgy: A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (https://kozzetetelek.mnb.hu/). Az Auditbizottság a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
12
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének
6/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés a Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
13
AMIXA HOLDING
7. napirendi pont
Tárgy: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette a 2025. évi Javadalmazási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (https://kozzetetelek.mnb.hu/).
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
14
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének
7/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés a Társaság 2025. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
15
AMIXA HOLDING
8. napirendi pont
Tárgy: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, annak időtartamáról és díjazásának megállapításáról
A könyvvizsgálói tevékenység ellátásával megbízott UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság [székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.3., cégjegyzékszáma: 01-09-073167, kamarai nyilvántartási száma: 001724, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Adorján Csaba Imre (kamarai tagsági száma: 001089)] megbízatásának 2026. május 31. napján történő lejárta tekintettel a Társaság Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés ismételten a Társaság könyvvizsgálatát jelenleg is ellátó könyvvizsgáló társaságot válassza meg, az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t [székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724] a 2029. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
Továbbá javasolja, hogy Farkas Zoltán (kamarai tagsági száma: 007330, anyja neve: Varga Katalin, lakcím: 1139 Budapest, Frangepán utca 28-32. 3. em. 310., adóazonosító: 8400531485) legyen a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy.
Az Igazgatótanács szorgalmazza, hogy a könyvvizsgáló díjazása az egyedi IFRS jelentés tekintetében 1.200.000 Ft + ÁFA/év, a konszolidált IFRS jelentés esetében 3.000.000 Ft + ÁFA/év, az ESEF audit költségei esetében pedig 1.000.000 Ft + ÁFA/év összegben kerüljön meghatározásra.
A könyvvizsgálói megbízási szerződést a megválasztást követő 90 napon belül kell megkötni, amelyről az Igazgatótanács gondoskodik.
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
16
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2026. év április hó 30. napján megtartott Éves Rendes Közgyűlésének
8/2026. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a Társaság könyvvizsgálójává a 2029. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló Farkas Zoltán (kamarai tagsági száma: 007330, anyja neve: Varga Katalin, lakcím: 1139 Budapest, Frangepán utca 28-32. 3. em. 310, adóazonosító: 8400531485).
A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását az egyedi IFRS jelentés tekintetében 1.200.000 Ft + ÁFA/év, a konszolidált IFRS jelentés esetében 3.000.000 Ft + ÁFA/év, az ESEF audit költségei esetében pedig 1.000.000 Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.
A könyvvizsgálói megbízási szerződést a megválasztást követő 90 napon belül kell megkötni, amely szerződés megkötésére a Közgyűlés az Igazgatótanácsot felhatalmazza."
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
AMIXA HOLDING
9. napirendi pont
Tárgy: A Társaság alapszabályának módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
Az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a jelen döntés meghozatalának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az előterjesztés mellékletét képező tervezetben foglaltak szerint, továbbá fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.
Az Igazgatótanács rögzíti, hogy az Alapszabály módosítására a könyvvizsgáló újraválasztását érintő módosítás átvezetése, a Kibocsátó egyéb tevékenységi körében történt változások átvezetése, továbbá az osztalékfizetés szabályaira vonatkozó rendelkezések pontosítása adott okot.
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
18
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének
9/2026. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a közgyűlési előterjesztésnek megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, amely a jelen határozat mellékletét képezi.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
19
AMIXA HOLDING
10. napirendi pont
Tárgy: Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása
Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2025. évre vonatkozó éves eredménykimutatása alapján a Társaság teljes átfogó eredménye 258.686 ezer Ft lett.
Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés akként döntsön, hogy a Társaság a 2025. üzleti év nyeresége, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék felhasználásával 390.182.940 Ft (háromszázkilencvenmillió-száznyolcvankétezer-kilencszáznegyven forint) osztalék kifizetéséről döntsön, mely részvényenként 30 Ft (harminc forint)/darab osztalékot jelent. Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy az osztalékfizetés fordulónapja a Közgyűlést követő 10. munkanap (azaz 2026. május 15.), az osztalék kifizetésének határidejét pedig 2026. augusztus 31. napja. A Társaság külön közleményben keretében tájékoztatni fogja a nyilvánosságot az osztalékfizetés részleteiről.
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
20
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2026. év április hó 30. napján megtartott Éves Rendes Közgyűlésének
10/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata
A könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatótanács javaslata alapján a Társaság a 2025. üzleti év nyeresége, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék felhasználásával 390.182.940 Ft (háromszázkilencvenmillió-száznyolcvankétezer-kilencszáznegyven forint) osztalékot fizet, mely részvényenként 30 Ft (harminc forint)/darab osztalékot jelent. A Közgyűlés akként határoz, hogy osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Közgyűlés napját követő 10. munkanapon (azaz 2026. május 15. napján), mint fordulónapon a részvény tulajdonosa. Az osztalék kifizetésének végző határideje 2026. augusztus 31. napja. A Társaság az osztalék kifizetésének folyamatáról külön közleményben fogja tájékoztatni a nyilvánosságot.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
AMIXA HOLDING
11. napirendi pont
Tárgy: Az Igazgatótanács tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése, döntés az igazgatótanács tagjai részére felmentvény adásáról
A Társaság Közgyűlése köteles az Éves Rendes Közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatótanács előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni az igazgatótanácsi tagok részére megadható felmentvény tárgyában. A Közgyűlés a felmentvény megadásával egyidejűleg megerősíti, hogy az Igazgatótanács az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
22
AMIXA HOLDING
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének
11/2026. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata
A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2025. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és valamennyi Igazgatótanácsi tag részére a 2025. évben végzett tevékenységükre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.
Budapest, 2026. április 30.
NÉV
Közgyűlés elnöke
NÉV
Jegyzőkönyvvezető
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő
23
AMIXA HOLDING
12. napirendi pont:
Tárgy: Egyebek
Az Igazgatótanács javasolja, hogy az „Egyebek" napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.
A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.
Budapest, 2026. április 9.
Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa
24