Amixa Holding — AGM Information 2026

Mar 30, 2026

AMIXA HOLDING

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5., cégjegyzékszám: 01-10-043313,
a továbbiakban: „Társaság”)

értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy az éves rendes közgyűlését

1. április 30. napján 10 órai kezdettel

tartja.

A közgyűlés helyszíne:
HillSide Offices
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.

A közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján lehet részt venni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyédét képviselő részvényes, illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazottja jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2026. április 30. napján 11:30 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: HillSide Offices – 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés helyszínén a regisztráció a közgyűlés napján 09 óra 30 percétől, megismételt közgyűlés esetében 11 óra 00 percétől lehetséges.

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-043313
Adószám: 12248074-2-43

---

AMIXA HOLDING

1. A Társaság IFRS szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadása
2. A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
4. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, annak időtartamáról és díjazásának megállapításáról
5. A Társaság alapszabályának módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása
7. Az Igazgatótanács tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése, döntés az igazgatótanács tagjai részére felmentvény adásáról
8. Egyebek

Minden egyes 'A' sorozatú, 20 Ft (húsz forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletességére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A Közgyűlésen (határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésen) a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) a közgyűlés (a megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2026. április 28-án a részvénykönyvben szerepel. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. erre vonatkozó szabályzata tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviselői meghatalmazást a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával kell az Igazgatótanácshoz benyújtani. A

Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-043313
Adószám: 12248074-2-43

---

AMIXA HOLDING

részvényes 2026. április 28. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton a befektetes@amixa.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő és a könyvvizsgáló. Egy részvényesi képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy részvényesi képviselőt bízhat meg.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2026. április 9-ig a Társaság honlapján (www.amixa.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; https://kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Budapest, 2026. március 30.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsa
Prutkay Zoltán, igazgatótanács elnöke

Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-043313
Adószám: 12248074-2-43