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AGM Information • Mar 31, 2025

아미노로직스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,787		- 매출액
- 부채총계	5,088		- 영업이익	-2,153
- 자본금	8,783		- 당기순이익	-1,620
- 자본총계	51,699		*주당순이익(원)	-18
나. 연결	- 자산총계	56,789		- 매출액
- 부채총계	5,094		- 영업이익	-2,153
- 자본금	8,783		- 당기순이익	-1,620
- 자본총계	51,695		*주당순이익(원)	-18
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제28기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" 제2호의안 : 감사 선임의 건 2-1호의안:감사 천재민 선임의 건 ⇒"원안대로 승인" 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인"
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시		2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-10 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천재민	1972-02	3	신규선임	상근	-서울대학교 법학과 -現) 법무법인 바른 변호사