Amicogen, Inc.

Share Issue/Capital Change • Apr 20, 2023

아미코젠/전환가액의조정/(2023.04.20)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	19,593	18,249
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,041,545	2,191,900
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. - 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정내역 ① 1개월 가중산술평균 주가 : 17,790원 ② 1주일 가중산술평균 주가 : 18,716원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 18,239원 ④ 산술평균가액(①+②+③) /3 : 18,249원 ⑤ 기준가액(MAX ③,④) : 18,249원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 19,593원 ⑦ 전환가액 조정한도(70%) : 17,258원 ⑧ 조정 후 전환가액: 18,249원
5. 조정가액 적용일		2023-04-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락으로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2022-07-20 증권 발행결과(자율공시) 2022-07-18 전환사채권발행결정(제3회차)