Amicogen, Inc.

Share Issue/Capital Change • Aug 31, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 아미코젠(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 08월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021-07-14

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	일정 변경	2021년 08월 31일	2021년 09월 3일
11. 신주권교부예정일	2021년 09월 13일	2021년 09월 17일
12. 신주의 상장 예정일	2021년 09월 15일	2021년 09월 24일

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 07월 14일
&cr
회 사 명 :	아미코젠(주)
대 표 이 사 :	신 용 철
본 점 소 재 지 :	경상남도 진주시 진성면 동부로 1259번길 64
	(전 화)055-759-6161
	(홈페이지)http://www.amicogen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 김 준 호
	(전 화) 070-4457-1999

유상증자 결정

532,198-50019,219,510-22,272,500,000-----제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 41,850-1.33제10조 제2항2021년 09월 03일2021년 01월 01일2021년 09월 17일2021년 09월 24일아니오아니오아니오---아니오2021년 07월 14일11참석아니오1년간 전량 보호예수아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 신주의 발행가액 산정기준&cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자 발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2021년 7월 14일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 1.33% 할증율을 적용했습니다. &cr&cr나. 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.&cr

다.지분매입 확정일정에 따라 추후 주금납입일, 신주교부예정일, 신주의 상장 예정일이 변경될 수 있습니다. 주금납입일, 신주교부예정일, 신주의 상장 예정일은 변경되는 경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조(신주인수권)&cr&cr1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr&cr2. 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로&cr주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr4) 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 업무상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr7) 기업공개를 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr8) 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우&cr&cr3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr&cr4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주&cr에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.시설 투자자금 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】Lysando AG-회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-532,1981년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl