AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Amicogen, Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

16981_rns_2026-03-09_e4426d69-46c7-408b-9b2d-790eaf9f6efa.html

Proxy Solicitation & Information Statement

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

아미코젠/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		인천 연수구 연구단지로55번길 33, 아미코젠 배지공장 7층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월16일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 당사는 제26기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	* 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	* 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
3	* 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-