Amicogen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

아미코젠/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9:00
2. 장소		경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 문산 제2공장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1 호 의안 : 사내이사 신용철 선임의 건 제2-2 호 의안 : 사내이사 표쩌 선임의 건 제2-3 호 의안 : 사내이사 윤영철 선임의 건 제2-4 호 의안 : 사외이사 박성규 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선희 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1 호 의안 : 사내이사 윤영철 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2 호 의안 : 사외이사 박성규 감사위원회 위원 선임의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용철	1960-08	3년	재선임	아미코젠(주) 이사회 의장(現) 한국공학한림원 정 회원(現)
표쩌	1973-02	3년	재선임	아미코젠(주) 대표이사 (現)
윤영철	1971-05	3년	신규선임	아미코젠(주) 생산본부장 (現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성규	1959-04	3년	신규선임	IMK변호사(現) 법무법인 김장미 변호사(前)	-
박선희	1960-10	3년	신규선임	경성대학교 초빙교수(前) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사(前)	매일유업(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤영철	1971-05	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	아미코젠(주) 생산본부장(現)
박성규	1959-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	IMK 변호사(現) 법무법인 김장미 변호사(前)
박선희	1960-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	경성대학교 초빙교수(前) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사(前)