AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Amicogen, Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

16981_rns_2021-03-03_9ff94623-0438-4ecf-b006-8f0ee36741d3.html

Proxy Solicitation & Information Statement

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

아미코젠/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용철	1960-08	3년	재선임	아미코젠(주) 대표이사(現) 한국바이오협회 이사(現)
표쩌	1973-02	3년	재선임	아미코젠(주) 부사장(現) 아미코젠(중국)바이오팜유한회사 동사(現)

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심형섭	1969-07	3년	신규선임	공인회계사 산동 KPMG(前) 삼덕회계법인 부대표(現)	오엔벤처투자(감사) 삼덕회계법인(이사)

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민인기	1974-03	3년	신규선임	상근	대한민국 변호사(법무법인 태평양) 대한상사중재원 중재인(現)

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	-생활화학제품, 원료의약품, 의약품, 의약외품 제조 및 판매 -진단시약 및 장비개발, 생산 및 판매		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-