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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

아미코젠/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제 2-1호 의안 : 사외이사 정홍균 선임의 건    제 2-2호 의안 : 사내이사 박찬주 선임의 건    제 2-3호 의안 : 사내이사 김준호 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬주	1966-06	3년	신규선임	現 아미코젠(주) 부사장 前 CJ제일제당(주) 글로벌 사업본부 前 듀폰Nutrition & Health Asia Pacific Sales
김준호	1970-09	3년	신규선임	現 아미코젠(주) IR공시실 실장 前 사조동아원(주) 미래전략본부 경영기획팀 前 중앙일보미디어그룹 경영지원실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정홍균	1960-12	3년	재선임	現 아미코젠(주) 사외이사 前 CJ(주) 대표이사	(주)밥스누 대표이사 (주)미마드레 대표이사