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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

아미코젠/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용철	1960-08	3년	재선임	아미코젠(주) 대표이사(現) 한국바이오협회 이사(現)
표쩌	1973-02	3년	재선임	아미코젠(주) 부사장(現) 아미코젠(중국)바이오팜유한회사 동사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심형섭	1969-07	3년	신규선임	공인회계사 산동 KPMG(前) 삼덕회계법인 부대표(現)	오엔벤처투자(감사) 삼덕회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민인기	1974-03	3년	신규선임	상근	대한민국 변호사(법무법인 태평양) 대한상사중재원 중재인(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-생활화학제품, 원료의약품, 의약품, 의약외품 제조 및 판매 -진단시약 및 장비개발, 생산 및 판매		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-