Amicogen, Inc. — Capital/Financing Update 2025

Dec 30, 2025

아미코젠/전환가액의조정/(2025.12.30)전환가액의조정(제5회차)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-30

1. 정정관련 공시서류	전환가액의 조정
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-29
3. 정정사유	조정후 전환가액 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 조정에 관한 사항	조정후 전환가액(원) 3,191	조정후 전환가액(원) 3,104

-

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	4,434	3,104
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	902,119	1,288,659
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정내역 ① 1개월 가중산술평균 주가: 2,319.9원 ② 1주일 가중산술평균 주가: 1,961원 ③ 최근일 가중산술평균 주가: 1,734.7원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3: 2,005.2원 ⑤ 기준가액(MAX ③,④): 2,006원(원단위미만절상) ⑥ 조정 전 전환가액 : 4,434원 ⑦ 전환가액 조정한도(70%) : 3,104원 ⑧ 조정 후 전환가액: 3,104원
5. 조정가액 적용일		2025-12-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-10-28 전환사채권발행결정(제5회차)