Amicogen, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

아미코젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	306,056		- 매출액
- 부채총계	130,405		- 영업이익	-4,420
- 자본금	27,354		- 당기순이익	-19,379
- 자본총계	175,651		*주당순이익(원)	-486
나. 연결	- 자산총계	467,098		- 매출액
- 부채총계	248,124		- 영업이익	2,056
- 자본금	27,354		- 당기순이익	-20,689
- 자본총계	218,974		*주당순이익(원)	-584
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임/ 사내이사 1명 신규 선임/ 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1 호 의안 : 사내이사 신용철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2 호 의안 : 사내이사 표쩌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3 호 의안 : 사내이사 윤영철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4 호 의안 : 사외이사 박성규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선희 신규 선임의 건 - >부결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1 호 의안 : 사내이사 윤영철 감사위원회 위원 선임의 건 - >부결 제4-2 호 의안 : 사외이사 박성규 감사위원회 위원 선임의 건 - >부결 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - >부결 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - >원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-25 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용철	1960-08	3년	재선임	아미코젠(주) 이사회 의장(現) 한국공학한림원 정 회원(現)
표쩌	1973-02	3년	재선임	아미코젠(주) 대표이사 (現)
윤영철	1971-05	3년	신규선임	아미코젠(주) 생산본부장 (現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성규	1959-04	3	신규선임	IMK 변호사(現) 법무법인 김장미 변호사(前)	-