Amicogen, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2022

아미코젠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	283,724		- 매출액
- 부채총계	100,074		- 영업이익	-8,654
- 자본금	9,876		- 당기순이익	6,801
- 자본총계	183,650		*주당순이익(원)	351
나. 연결	- 자산총계	411,224		- 매출액
- 부채총계	178,351		- 영업이익	-4,614
- 자본금	9,876		- 당기순이익	4,741
- 자본총계	232,874		*주당순이익(원)	192
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제22기(2021.1.1∼2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안:이사선임의 건   - 제2-1호 : 사내이사 박찬주 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬주	1966-06	3	신규선임	現 아미코젠(주) 부사장 前 CJ제일제당(주) 글로벌 사업본부 前 듀폰Nutrition & Health Asia Pacific Sales