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Amicogen, Inc. AGM Information 2019

Mar 8, 2019

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AGM Information

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아미코젠/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 후보자 전상엽 제2-2호 의안 : 후보자 이증훈 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전상엽	1974-06	3	재선임	-아미코젠㈜ 기타비상무이사(現) -스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現)
이증훈	1953-12	3	신규선임	-㈜스킨메드 CTO(現) -충남대 의과대학 명예교수(現) -대전지역암센터 암연구부장(前)