AGM Information • Jun 28, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raport bieżący nr 24/2023
Tytuł: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 czerwca 2023 roku
Zarząd spółki "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach ("Emitent"), działając w drodze wykonania postanowień § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 czerwca 2023 roku.
Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Jacka Masiotę.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Projekt uchwały do Punktu 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
UCHWAŁA NR 02/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 roku oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 (i inne elementy wskazane w treści Art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych);
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, (zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2022 r. oraz raport niefinansowy) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 marca 2023 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym - wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 marca 2023 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki "Amica S.A." sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, -
jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Projekt uchwały do Punktu 11.2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" z działalności w roku 2022 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 (i inne elementy wskazane w treści art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych)
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej "Amica S.A." z działalności w roku 2022 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (i inne elementy wskazane w treści art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych) zatwierdza rzeczone sprawozdanie jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Spółka Akcyjna" po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Jackowi Rutkowskiemu – Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Marcinowi Bilikowi – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani Alinie Jankowskiej-Brzóska – Wiceprezes Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.546.381 (siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 62,14 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.545.199 (siedem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Michałowi Rakowskiemu – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.546.090 (siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 62,14 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.544.908 (siedem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiem) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Błażejowi Sroce – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 06 czerwca 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Robertowi Stobińskiemu – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
UCHWAŁA NR 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, udziela panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt
osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, udziela panu Pawłowi Małysce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, udziela panu Piotrowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, udziela panu Pawłowi Wyrzykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, udziela pani Katarzynie Nagórko – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, udziela pani Aleksandrze Petryga – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset
sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, udziela panu Andrzejowi
Konopackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, udziela panu Jackowi Marzochowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Projekt uchwały do Punktu 11.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt) 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto uchwala, co następuje:
§ 1.
Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 33.632.681,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 20/100) przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.549.238 (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 19.064 (dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) głosy;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu
Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej "Amica Spółka Akcyjna" za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2023 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej "Amica Spółka Akcyjna" w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej "Amica".
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień Art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości, w związku z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "Amica S.A." za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2023 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki "Amica Spółka Akcyjna" skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Amica S.A." za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, -
jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt
osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.567.120 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa) głosy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna", działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 623 ze zm., dalej również jako "Ustawa o ofercie publicznej") uchwala co następie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą "Amica S.A." (w oparciu o treść
uchwały Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" z dnia 27 kwietnia 2023 roku) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Amica S.A." za rok 2022, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.322.628 (siedem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 13.260 (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów;
Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.
Działając na podstawie art. 368 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Amica Spółka Akcyjna" uchwala, co następuje:
W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: "Spółką"), wskutek upływu czteroletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki kolejnej, wspólnej kadencji na 5 (słownie: pięć) osób.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.308.241 (siedem milionów trzysta osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 27.647 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów;
Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.308.241 (siedem milionów trzysta osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 27.647 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów;
Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.
Uchwała nr 26/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku
§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.308.241 (siedem milionów trzysta osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 27.647 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów;
Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.308.241 (siedem milionów trzysta osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 27.647 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów;
Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2023 roku.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.308.241 (siedem milionów trzysta osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 27.647 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów;
Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2023 roku.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt
osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.308.241 (siedem milionów trzysta osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 27.647 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów;
Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.
Uchwała Nr 30/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 5
Przedmiotem działalności Spółki jest:
23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
24) 0biekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
25) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).
otrzymuje nowe, następujące brzmienie (dodana numeracja i treść punktu 26) i 27) ):
Przedmiotem działalności Spółki jest:
"§ 5
22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
24) 0biekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
25) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).
26)produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
27) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt
osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Uchwała Nr 31/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 7
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
Akcje serii A zostały wydane w zamian za udziały w "Fabryce Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Akcje serii A pozostawały w depozycie Spółki i nie mogły zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogły zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1997. Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 1996.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie
"§ 7
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
1) 5.099.559 akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 05.099.559, w tym:
Akcje serii A zostały wydane w zamian za udziały w "Fabryce Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną.
2) 2.675.714 akcji serii B o numerach od 05.825.001 do 08.500.714, które są akcjami zwykłymi na okaziciela."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0; Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Uchwała Nr 32/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 8 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki w brzmieniu:
"5) jeżeli nabycie akcji następuje w drodze wykonania prawa pierwszeństwa, cena nabycia równa się cenie zawartej w zawiadomieniu złożonym przez akcjonariusza zbywającego i winna zostać zapłacona przez nabywcę w co najwyżej trzech równych ratach miesięcznych, na rachunek Spółki lub do kasy Spółki; Spółka niezwłocznie przekaże wpłaty na cenę kupna akcjonariuszowi zbywającemu akcje;"
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"5) jeżeli nabycie akcji następuje w drodze wykonania prawa pierwszeństwa, cena nabycia równa się cenie zawartej w zawiadomieniu złożonym przez akcjonariusza zbywającego i winna zostać zapłacona przez nabywcę w co najwyżej trzech równych ratach miesięcznych, na rachunek Spółki; Spółka niezwłocznie przekaże wpłaty na cenę kupna akcjonariuszowi zbywającemu akcje;"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Projekt uchwały do Punktu 12.9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 22 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 22
otrzymuje nowe, następujące brzmienie
Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy dany kandydat jest kandydatem na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on warunki wymienione w § 21 ust. 2;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Projekt uchwały do Punktu 12.9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała Nr 34/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 23 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 23
W przypadku złożenia przez akcjonariuszy wniosku o przeprowadzenie wyborów oddzielnymi grupami nie znajdują zastosowania postanowienia dotyczące wyboru
Niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ich uprawnień. Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków."
W przypadku złożenia przez akcjonariuszy wniosku o przeprowadzenie wyborów oddzielnymi grupami i na Walnym Zgromadzeniu dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie znajdują zastosowania postanowienia dotyczące wyboru Niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ich uprawnień. Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:
zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
spółek handlowych). Obowiązek udzielania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji ograniczony jest wyłącznie do kwestii wskazanych w regulaminie Rady Nadzorczej. Obowiązek przekazania informacji zachodzi niezwłocznie po wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które podlegają raportowaniu Radzie Nadzorczej. Informacje mogą przedstawione na piśmie lub w formie elektronicznej (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej). Szczegółowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 3801 kodeksu spółek handlowych, określone zostają w regulaminie Rady Nadzorczej."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 6.004.302 (sześć milionów cztery tysiące trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 1.546.000 (jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 28 ust. 1 pkt 1)-5) Statutu Spółki w brzmieniu:
1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz Grupy Amica i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:
2) sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie;
3) ustalenie wynagrodzeń członków Zarządu oraz opiniowanie wynagrodzeń członków innych Zarządów w Grupie Amica, a ponadto wyrażanie zgody na powołanie członków Zarządu "Amica S.A." w skład organów spółek wchodzących w skład Grupy Amica lub zatrudnienie członków Zarządu w spółkach wchodzących w skład Grupy Amica (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia), o ile członek Zarządu uzyskuje wynagrodzenie w związku z takim powołaniem lub zatrudnieniem;
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz Grupy Amica i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po treści § 27 ust. 6 Statutu Spółki dodaje się nową jednostkę redakcyjną oznaczoną jako ust. 7 w następującym w brzmieniu:
"7. Uprawnienie Rady Nadzorczej dotyczące zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej (przewidziane w art. 3821 kodeksu spółek handlowych), jest ograniczone w ten sposób, że maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, określony będzie w planie finansowym (budżecie) Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5 powyżej."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt
osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 6.714.302 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 854.00 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów.
Projekt uchwały do Punktu 12.9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała Nr 38/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
1) skreśla się dotychczasową treść § 30 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
"5. Mandaty członków Zarządu powołanych przy przekształceniu spółki "Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o." w spółkę akcyjną wygasły w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 1996."
2) a dotychczasowa jednostka redakcyjna oznaczona jako § 30 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje numerację § 30 ust. 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Projekt uchwały do Punktu 12.9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 32 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 32
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt
osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 30/2023, Uchwałą Nr 31/2023, Uchwałą Nr 32/2023, Uchwałą Nr 33/2023, Uchwałą Nr 34/2023, Uchwałą Nr 35/2023, Uchwałą Nr 36/2023, Uchwałą Nr 37/2023, Uchwałą Nr 38/2023 oraz Uchwałą Nr 39/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do art. 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o połączeniu spółki:
− "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514, kapitał zakładowy 15 550 546,00 zł, opłacony w całości ("Spółka Przejmująca"),
ze spółką
− "Marcelin Management" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616, kapitał zakładowy 56 643 500,00 zł ("Spółka Przejmowana"),
zwanych dalej łącznie "Spółkami", na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 8 marca 2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 7 kwietnia 2023 r. ("Plan Połączenia").
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" potwierdza, że akcjonariusze Spółki Przejmującej mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" wyraża zgodę na Plan Połączenia.
Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
Łączna liczba ważnych głosów* z akcji oznaczonych kodem ISIN PLAMICA00010 – 2.138.558 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 27,50 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 2.138.558 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
Łączna liczba ważnych głosów* z akcji oznaczonych kodem ISIN PLAMICA00028 – 5.429.744 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosy, stanowiących 34,92 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 5.429.744 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosy;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 0;
Liczba głosów wstrzymujących się – 0.
* Zgodnie z treścią art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku, gdy w łączącej się spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Projekt uchwały do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała Nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia, co następuje:
"3. Celem jest niniejszej Polityki Wynagrodzeń jest:
otrzymuje nową następującą treść:
"3. Celem jest niniejszej Polityki Wynagrodzeń jest:
"3. Szacowane wzajemne proporcje stałego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia zmiennego wynoszą w długim okresie odpowiednio od 30% do 70%, (co oznacza, że wynagrodzenie stałe stanowi min. 30%, a wynagrodzenie zmienne max. 70% całkowitego wynagrodzenia rocznego). Dokładna wartość proporcji wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego w danym roku obrotowym może różnić się w zależności od wysokości wynagrodzenia stałego danego Członka Zarządu oraz w zależności od wysokości RPI i wysokości skonsolidowanego zysku brutto Grupy Kapitałowej "Amica S.A.", który ma wpływ między innymi na ilość akcji przyznanych Członkom Zarządu w ramach programu motywacyjnego.
"3. Szacowane wzajemne proporcje stałego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia zmiennego wynoszą w długim okresie odpowiednio od 40% do 60%, (co oznacza, że wynagrodzenie stałe stanowi min. 40%, a wynagrodzenie zmienne max. 60% całkowitego wynagrodzenia rocznego). Dokładna wartość proporcji wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego w danym roku obrotowym może różnić się w zależności od wysokości wynagrodzenia stałego danego Członka Zarządu oraz w zależności od wysokości RPI i wysokości skonsolidowanego zysku brutto Grupy Kapitałowej "Amica S.A.", który ma wpływ
między innymi na ilość akcji przyznanych Członkom Zarządu w ramach programu motywacyjnego.
4. Stałe wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a) wypłacane jest co miesiąc i wynosi od 50 tys. zł brutto do 120 tys. zł brutto. Wysokość wynagrodzenia stałego uzależniona jest od oceny znaczenia piastowanego stanowiska dla osiąganych wyników finansowych przez Spółkę oraz zakresu zadań powierzonych danej osobie. Wynagrodzenia otrzymywane przez poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, od spółek zależnych z tytułu pełnienia funkcji w organach tych spółek (nadzorczych lub zarządczych) nie mogą być łącznie wyższe niż 300.000 zł brutto w skali roku kalendarzowego, a dla niepełnych lat, będą proporcjonalnie niższe, stosowanie do czasu piastowania funkcji w tych organach. Przyznanie wynagrodzenia Członkom Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej Spółki."
"§ 3
będzie w przedziale wartości brutto 100-200 tys. PLN (słownie: sto tysięcy-dwieście tysięcy złotych) rocznie.
5. Dla lat, w których kończy się kadencja zarządu, Rada Nadzorcza może nie ustalać kluczowych zadań indywidualnych lub ustalić je przy założeniu, że muszą być osiągnięte do końca kadencji. Rada Nadzorcza może także ustalić dodatkowe zadania indywidualne dla niepełnego okresu – pierwszego roku nowej kadencji. W przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, wysokość RPI, o której mowa w § 3 ust. 2, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Rada Nadzorcza może także ustalić zadania indywidualne rozliczane w okresie dłuższym niż jeden rok. W takim przypadku maksymalna wartość pieniężna RPI ulega proporcjonalnemu zwiększeniu. Decyzje objęte niniejszym ustępem Rada Nadzorcza podejmuje w oparciu o rekomendacje KWR.
6. Rada Nadzorcza za pośrednictwem KWR dokonuje okresowego monitorowania jakości i stopnia realizacji kluczowych zadań indywidualnych.
"2. Obowiązujący w Spółce program motywacyjny dotyczy lat obrotowych 2019-2026 i został wprowadzony na podstawie Uchwały nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji programu motywacyjnego określa Uchwała Nr 01/VI/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu programu
motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Wynagrodzeń."
"2. Obowiązujący w Spółce program motywacyjny dotyczy lat obrotowych 2019-2026 i został wprowadzony na podstawie Uchwały nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji programu motywacyjnego określa Regulamin programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Wynagrodzeń."
"3. Członek Zarządu ma prawo do nabycia akcji Spółki, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
"3. Członek Zarządu ma prawo do nabycia akcji Spółki, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
d) Osoba Uprawniona zawarła ze Spółką Umowę o uczestnictwie w programie motywacyjnym. Rada Nadzorcza ustala PB dla roku 2023 w terminie trzech tygodni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzane jest sprawozdanie finansowe za rok 2022, a PB dla kolejnych okresów ustala w terminie trzech tygodni od daty zatwierdzenia budżetu na dany rok."
"7. Podstawę kalkulacji Puli Uprawnień stanowi Kwota Bazowa ustalana według następującej zasady:
| W przypadku |
|
|---|---|
| osiągnięcia Zysku |
|
| Brutto | |
| wynoszącego | |
| ponad | Kwota Bazowa = (Zysk Brutto − 100.000.000,00 zł) × WK |
| 100.000.000,00 zł | |
| ustala się Kwotę |
|
| Bazową |
gdzie
"WK" oznacza współczynnik kalkulacji będący sumą indywidualnych współczynników kalkulacji dla wszystkich Osób Uprawnionych określonych na Liście Imiennej,
Indywidualny współczynnik kalkulacji oznacza indywidualny procentowy współczynnik kalkulacji, określony szczegółowo w odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej Spółki (w odniesieniu do Członków Zarządu) lub Zarządu Spółki (w odniesieniu do Członków Rozszerzonego Zarządu), indywidualnie dla każdego Członka Zarządu lub Członka Rozszerzonego Zarządu, przy uwzględnieniu oceny dotychczasowego wkładu pracy w budowanie wartości Spółki i znaczenia piastowanego stanowiska dla osiągnięcia Zysku Brutto, określający procentowy poziom partycypacji danej Osoby Uprawnionej w Puli Uprawnień."
"7. Podstawę kalkulacji Puli Uprawnień stanowi Kwota Bazowa ustalana według następującej zasady:
| W przypadku |
|
|---|---|
| osiągnięcia Zysku |
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐵𝐵 𝐵𝐵 = (𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑃𝑃 ł) × 𝑊𝑊 |
| Brutto | |
|---|---|
| przekraczającego | |
| wartość | |
| ustalonego | Progu |
| Bazowego | ustala |
| się Kwotę Bazową |
gdzie
"WK" oznacza współczynnik kalkulacji będący sumą indywidualnych współczynników kalkulacji dla wszystkich Osób Uprawnionych określonych na Liście Imiennej,
Indywidualny współczynnik kalkulacji oznacza indywidualny procentowy współczynnik kalkulacji, określony szczegółowo w odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej Spółki (w odniesieniu do Członków Zarządu) lub Zarządu Spółki (w odniesieniu do Członków Rozszerzonego Zarządu), indywidualnie dla każdego Członka Zarządu lub Członka Rozszerzonego Zarządu, przy uwzględnieniu oceny dotychczasowego wkładu pracy w budowanie wartości Spółki i znaczenia piastowanego stanowiska dla osiągnięcia Zysku Brutto, określający procentowy poziom partycypacji danej Osoby Uprawnionej w Puli Uprawnień. WK oraz PB zostaną rok rocznie ustalone przez Radę Nadzorczą w formie uchwały po przyjęciu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Grupy na kolejny rok obrotowy, z uwzględnieniem kryterium kwotowego wskazanego w ust. 3 lit. b)."
"9. Indywidualna pula uprawnień jest określana przez Radę Nadzorczą na liście imiennej, z uwzględnieniem: Indywidualnego Współczynnika Kalkulacji, a także okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Członka Rozszerzonego Zarządu w roku obrotowym, za który przyznawane są indywidualne pule uprawnień."
"9. Indywidualna pula uprawnień jest określana przez Radę Nadzorczą na liście imiennej, z uwzględnieniem: Indywidualnego Współczynnika Kalkulacji, a także okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Członka Rozszerzonego Zarządu w roku obrotowym, za który przyznawane są indywidualne pule uprawnień. Maksymalny poziom Indywidualnej Puli Uprawnień wynosi 1,5 mln zł p.a. na osobę (za dany rok obrotowy obowiązywania Programu)."
"16. Prawo do nabywania akcji Spółki na zasadach przewidzianych w programie motywacyjnym nie przysługuje Prezesowi Zarządu. Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w formie pieniężnej stanowiące równowartość akcji Spółki w dacie przydziału, jakie przysługiwałyby Prezesowi Zarządu zgodnie z przyznanym indywidualnym współczynnikiem kalkulacji."
"16. Prawo do nabywania akcji Spółki na zasadach przewidzianych w programie motywacyjnym nie przysługuje Prezesowi Zarządu. Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w formie pieniężnej stanowiące równowartość akcji Spółki w dacie przydziału, jakie przysługiwałyby Prezesowi Zarządu zgodnie z przyznanym indywidualnym współczynnikiem kalkulacji, z uwzględnieniem ograniczenia kwotowego wskazanego w ust. 9 powyżej."
"b) prawo do korzystania z pakietu opieki medycznej, którego koszty pokrywa Spółka (pakiet indywidualny o wartości ok. 450 zł miesięcznie lub pakiet rodzinny o wartości ok. 1000 zł miesięcznie),"
"b) prawo do korzystania z pakietu opieki medycznej, którego koszty pokrywa Spółka,"
"g) Spółka nie zawiera umów handlowych z Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej Spółki lub członkami rodzin tych osób, jak również ze spółkami, z którymi osoby te są powiązane kapitałowo, poprzez pełnienie funkcji w organach, poprzez zatrudnienie lub poprzez umowy cywilnoprawne, z wyłączeniem spółek z Grupy, Holding Wronki S.A.,
"g) Spółka nie zawiera umów handlowych z Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej Spółki lub członkami rodzin tych osób, jak również ze spółkami, z którymi osoby te są powiązane kapitałowo, poprzez pełnienie funkcji w organach, poprzez zatrudnienie lub poprzez umowy cywilnoprawne, z wyłączeniem spółek z Grupy, Holding Wronki spółka z o.o.,"
k) dotychczasowa treść § 11 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje numerację § 11 ust. 1.
"2. Rada Nadzorcza dostosuje treść Regulaminu programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej w terminie 1 miesiąca od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022."
kluczowej kadry menedżerskiej, w związku z uprawnieniem wskazanym w treści nowego § 11 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń w zakresie dostosowania treści Regulaminu programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej w terminie 1 miesiąca od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 5.508.628 (pięć milionów pięćset osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 955.674 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) głosów.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 6.218.628 (sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 245.674 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) głosów.
Tekst nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.568.302 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa) głosy, stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" treścią uchwały – 5.985.238 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów;
Liczba głosów oddanych "przeciw" treści uchwały – 12.407 (dwanaście tysięcy czterysta siedem) głosów;
Liczba głosów wstrzymujących się – 1.570.657 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów.
Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.
*****
[Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 757)].
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.