Amica S.A.

AGM Information • Jun 24, 2022

Raport bieżący nr 18/2022

Tytuł: Suplement Nr 1 do Raportu bieżącego Nr 11/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z treścią § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd "Amica Spółka Akcyjna", w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego Nr 11/2022 roku z dnia 03 czerwca 2022 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku, w związku z otrzymanymi zgłoszeniami dotyczącymi kandydatów na członków Rady Nadzorczej (w tym kandydatur na stanowiska niezależnych członków Rady Nadzorczej), przekazuje pełną treść projektów uchwał dotyczących: (i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz (ii) powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Informacje o kandydatach do objęcia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej opublikowane zostały w Raporcie bieżącym Nr 14/2022 i Raporcie bieżącym Nr 15/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku (były to odpowiednio: kandydatury pani Katarzyny Nagórko oraz pani Beaty Stelmach) oraz w Raporcie bieżącym Nr 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku (kandydatura pana Pawła Małyski).

Informacje o kandydatach do objęcia funkcji Członka Rady Nadzorczej opublikowane zostały w Raporcie bieżącym Nr 17/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku (kandydatury: pani Aleksandry Petryga, pana Piotra Rutkowskiego, pana Tomasza Rynarzewskiego oraz pana Pawła Wyrzykowskiego).

Poszczególne kandydatury będą poddawane pod głosowanie w kolejności zgodnej z posiadanym przez Akcjonariusza zgłaszającego daną kandydaturę udziałem w głosach na ZWZA w dniu 29.06.2022 r.

*****

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Amica Spółka Akcyjna" uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej "Amica S.A." z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: "Spółką"), wskutek upływu trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej kadencji na 6 (słownie: sześć) osób.

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania pani Aleksandry Petryga na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Amica Spółka Akcyjna", stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki "Amica Spółka Akcyjna" powołuje panią Aleksandrę Petryga na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powołanie pani Aleksandry Petryga na stanowisko członka Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna".

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"

z siedzibą we Wronkach

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Amica Spółka Akcyjna", stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki "Amica Spółka Akcyjna" powołuje pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powołanie pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna".

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 25/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Amica Spółka Akcyjna", stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki "Amica Spółka Akcyjna" powołuje pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powołanie pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna".

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 26/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Amica Spółka Akcyjna", stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki "Amica Spółka Akcyjna" powołuje pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powołanie pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna".

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 27/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania pana Pawła Małyski na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Amica Spółka Akcyjna", stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 oraz § 21-22 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna" powołuje pana Pawła Małyskę na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powołanie pana Pawła Małyski na stanowisko członka Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna".

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 28/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Amica Spółka Akcyjna"

z siedzibą we Wronkach

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania pani Katarzyny Nagórko na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Amica Spółka Akcyjna", stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 oraz § 21-22 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna" powołuje panią Katarzynę Nagórko na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

2. Powołanie pani Katarzyny Nagórko na stanowisko członka Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna".

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania pani Beaty Stelmach na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Amica Spółka Akcyjna", stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 oraz § 21-22 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna" powołuje panią Beatę Stelmach na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powołanie pani Beaty Stelmach na stanowisko członka Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki "Amica Spółka Akcyjna".

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*****