Ameridge Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 14, 2026

애머릿지/주주총회소집결의/(2026.04.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-04-30
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로73길 9, 타임빌딩 B1
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 당사는 2026년 04월 10일 조회공시요구에 대한 답변으로 '주주총회소집결의'를 예상하여 미확정으로 답변하였으며, 본 공시를 2026.04.13. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) 공시로 일부 갈음합니다
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-13 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제48기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	주식(액면)병합의 승인의 건	기명식 보통주 10주를 1주로 액면병합
제3호의안	정관 일부 변경의 건	주식병합 및 상법개정 적용
제4호의안	이사 선임의 건	-
제4-1호 의안	사외이사 이창주 선임의 건	-
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창주	1974-12	3	신규선임	전) 대경 D&C 대표이사 현) (주)GENTLEVISION 이사	(주)GENTLEVISION 이사