Ameridge Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 13, 2020

뉴프라이드/주주총회소집결의/(2020.04.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-04-28
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 컨벤션센터 2층(오크)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제               도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31)                    재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 Shayne Park 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 : 감사(상근) 김우선 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건              제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Shayne Park	1966-03	3	신규선임	Cosmetic World 대표이사 RWI 대표이사 Highel, Inc 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우선	1977-01	3	재선임	상근	뉴프라이드코퍼레이션 감사(상근) 삼성 SDS