Ameridge Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2025

애머릿지/주주총회소집결의/(2025.04.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-04-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. -제1호 의안인 제47기 재무제표는 외부감사인의 감사수행 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정