Ameridge Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2025

애머릿지/주주총회소집결의/(2025.06.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-22
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정에 대한 이사회 결의
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	추후 확정 예정	서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안 추후 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부의안 추후 확정)	1. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 Scott lee (신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 변인섭 (신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 이병혁 (신규선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 김기덕 (신규선임) 제1-5호 의안 : 사외이사 유기풍 (신규선임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 Matthew Lee (신규선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다.	-
이사선임 세부내역	미기재	기재(본문 하단 참조)
사외이사선임 세부내역	미기재	기재(본문 하단 참조)
감사선임 세부내역	미기재	기재(본문 하단 참조)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-11
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 Scott lee (신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 변인섭 (신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 이병혁 (신규선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 김기덕 (신규선임) 제1-5호 의안 : 사외이사 유기풍 (신규선임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 Matthew Lee (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-22 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Scott lee	1973-02	3	신규선임	전)PAR72 Korea Chief Executive Officer 현)CHLOE & AARON INC. Chief Executive Officer
변인섭	1972-01	3	신규선임	전)한화투자증권 IB Advisory(M&A,IPO)센터장 현)가현회계법인 부대표
이병혁	1975-12	3	신규선임	전)㈜트랜스닷컴 총괄기획이사 현)㈜이루다 총괄기획이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기덕	1959-05	3	신규선임	홍익대학교/영어교육과 졸업 전)Soho Floris International General Manager 전)Ameridge Corporation 사외이사 현)㈜PAGS 대표이사	(주)PAGS 대표이사
유기풍	1952-03	3	신규선임	전)한국에너지공과대학교 이사회 교육이사 전)한국전력국제원자력대학원대학교 제4대 총장 현)서강대학교 화공생명공학과 명예교수 현)OCI주식회사 사외이사	OCI 주식회사 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
Matthew Lee	1977-06	3	신규선임	상근	전)REI Commerce Group Inc. CEO 현)Goodfella Law Firm 비즈니스 및 금융전문가