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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2025

애머릿지/주주총회소집결의/(2025.08.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-08-01
3. 정정사유	의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안 추후 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부의안 추후 확정)	1. 부의안건 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 이지훈(신규선임) 제1-2호 의안:사내이사 김희준(신규선임) 제1-3호 의안:사내이사 김시연(신규선임) 제1-4호 의안:사내이사 박성수(신규선임) 제1-5호 의안:사외이사 김기동(신규선임) 제1-6호 의안:사외이사 이병주(신규선임) 제2호 의안:감사 선임의 건 제2-1호 의안:상근감사 송현진

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-08
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 이지훈(신규선임) 제1-2호 의안:사내이사 김희준(신규선임) 제1-3호 의안:사내이사 김시연(신규선임) 제1-4호 의안:사내이사 박성수(신규선임) 제1-5호 의안:사외이사 김기동(신규선임) 제1-6호 의안:사외이사 이병주(신규선임) 제2호 의안:감사 선임의 건 제2-1호 의안:상근감사 송현진
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-05-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-25 주주총회소집공고 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-10 주주총회소집공고 2025-07-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-24 주주총회소집공고 2025-08-01 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지훈	1983-01	3	신규선임	2015~2017이도마스크 이사 2018~2021딜리트미(IT회사)부사장 2023~2025유니버스케이 대표이사
김희준	1993-03	3	신규선임	2021 ~현재 보경주택건설 대표이사
김시연	1997-11	3	신규선임	2023.11.17 ~현재 주식회사 골든플러스 대표이사
박성수	1985-02	3	신규선임	2021. 01 - 2023.02 Storywave Pictures 프로듀서 2022.05 - 현재 Dalcomsoft US, Inc. |운영이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병주	1969-11	3	신규선임	2024.04.01 ~ 현재 더와이자산관리 대표이사	더와이자산관리(대표이사)
김기동	1981-05	3	신규선임	2010~2021년 (주)대진유통 마케팅 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송현진	1981-06	3	신규선임	상근	2008-2010롯데카드 재무팀 2012-2014디자인호텔 경영 2015-2019바르도 경영