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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 12, 2024

애머릿지/주주총회소집결의/(2024.01.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-23
시간	오전 10시
2. 장소		미정
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김민배 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김예지 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 박선영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 장소는 추후 재공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민배	1975-05	3	신규선임	성균관대학교 석,박사수료 (현) ㈜아이원바이오 대표 (현) 대한미래금융학회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김예지	1980-11	3	신규선임	서울예술대학교(무용) 졸업 전)버텍스LCD(주) 이사 현)모다자산운용㈜ 사외이사	(현) 모다자산운용㈜ 사외이사
박선영	1977-10	3	신규선임	원광대학교 졸업 전)제이에프글로벌 CS부 팀장	-