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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

애머릿지/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-07
3. 정정사유	임시주주총회 소집 일시 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-02-23 오전 10시	2024-04-26 오전 10시30분

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-04-26
시간	오전 10시30분
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김민배 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김예지 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 박선영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-01-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2024-02-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민배	1975-05	3	신규선임	성균관대학교 석,박사수료 (현) ㈜아이원바이오 대표 (현) 대한미래금융학회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김예지	1980-11	3	신규선임	서울예술대학교(무용) 졸업 전)버텍스LCD(주) 이사 현)모다자산운용㈜ 사외이사	(현) 모다자산운용㈜ 사외이사
박선영	1977-10	3	신규선임	원광대학교 졸업 전)제이에프글로벌 CS부 팀장	-