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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

애머릿지/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-21
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건변경(이사 선임)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김민배 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김예지 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 박선영 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김기덕 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김성원 선임의 건
이사선임 세부내역	성명: 김민배 출생년월: 1975-05 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 성균관대학교 석,박사수료 (현) ㈜아이원바이오 대표 (현) 대한미래금융학회 부회장	성명: 서용남 출생년월: 1968-03 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 서원대학교 졸업 전) SG CABLE 베트남 사업부 대표 전) ㈜제이빈코어스 해외사업부 총괄이사 현) ㈜대진엔지니어링 대표이사
사외이사선임 세부내역	성명: 김예지 출생년월: 1980-11 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 서울예술대학교(무용) 졸업 전)버텍스LCD(주) 이사 현)모다자산운용㈜ 사외이사 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): (현) 모다자산운용㈜ 사외이사 성명: 박선영 출생년월: 1977-10 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 원광대학교 졸업 전)제이에프글로벌 CS부 팀장 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -	성명: 김기덕 출생년월: 1959-05 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 홍익대학교 영어교육과 졸업 전) Soho Floris International GM 현) ㈜PAGS 대표이사 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):㈜PAGS 대표이사 성명: 김성원 출생년월: 1963-11 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 부산대학교 치과대학 졸업 ㈜이오코리아 고문 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): ㈜이오코리아 고문

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-04-26
시간	오전 10시30분
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김기덕 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김성원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-01-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2024-02-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-02-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서용남	1968-03	3	신규선임	서원대학교 졸업 전) SG CABLE 베트남 사업부 대표 전) ㈜제이빈코어스 해외사업부 총괄이사 현) ㈜대진엔지니어링 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기덕	1959-05	3	신규선임	홍익대학교 영어교육과 졸업 전) Soho Floris International GM 현) ㈜PAGS 대표이사	현) ㈜PAGS 대표이사
김성원	1963-11	3	신규선임	부산대학교 치과대학 졸업 현) ㈜이오코리아 고문	현) ㈜이오코리아 고문