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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 13, 2023

애머릿지/주주총회소집결의/(2023.04.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-04-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제45기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안의 재무수치는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정