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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 13, 2022

애머릿지/주주총회소집결의/(2022.04.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-04-28
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 462 세림타워 8층(삼성동)
3. 의안 주요내용		[보고사항]    1. 영업보고    2. 감사보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31)            별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호: 사외이사 하봉우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안의 재무수치는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하봉우	1959-08	3	신규선임	서울대 사회과학대학 경제학과 졸업 미국 코넬대학교 대학원 박사과정 수료 김&장 법률사무소 상임고문 이수화학 사외이사 대림통상(주) 비상근감사	대림통상(주) 비상근감사