Ameridge Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 14, 2021

뉴프라이드/주주총회소집결의/(2021.04.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 본관3층(해금A)
3. 의안 주요내용		[보고사항]   1. 영업보고   2. 감사보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건     제4-1호 : 사내이사 ROBERT LENNON 선임의 건     제4-2호 : 사내이사 SEOUNG HYUN YOO 선임의 건     제4-3호 : 사내이사 THOMAS PARK 선임의 건     제4-4호 : 사외이사 WUN HWA CHOI 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건     제5-1호 : 감사(상근) Ying Cui 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 가결시 사명은 뉴프라이드코퍼레이션(New Pride Corporation)에서 아메릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)으로 변경됩니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
ROBERT LENNON	1965-09	3	신규선임	Marketing Consultant (STEAM/Orion Health,Magic Marketing) Villanova University (USA) Santa Monica College (USA)
SEOUNG HYUN YOO	1973-06	3	신규선임	Gumbiner Savett, Inc JC & Associates California University of Management & Sciences (USA) Seoul National University
THOMAS PARK	1975-11	3	신규선임	The Natural Way of LA Cornerstone Apparel Wells Fargo Bank Merrill Lynch UC Berkley (USA)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
WUN HWA CHOI	1960-01	3	신규선임	Quantum Advisors, LLC United Business Bank Wilshire State Bank Pepperdine University (USA) Seoul National University	Quantum Advisors, LLC (CEO)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
Ying Cui	1987-09	3	신규선임	상근	New Pride Corporation JPAK LLP Xenos Fashion Pacific States University (USA) Simon Fraser University (Canada)