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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 23, 2021

애머릿지/주주총회소집결의/(2021.09.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-20
3. 정정사유	주주총회 회의목적사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	-	서울특별시 강남구 봉은사로 460(삼성동, 금척타워2층)
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	1. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사외이사 Young Choi 선임의 건   제2-2호 의안: 사외이사 Jay Kim 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건   제3-1호 의안: 상근감사 James Han 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할   사항	상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시토록 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-08
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 460(삼성동, 금척타워2층)
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사외이사 Young Choi 선임의 건    제2-2호 의안: 사외이사 Jay Kim 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건    제3-1호 의안: 상근감사 James Han 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Young Choi	1954-12	3	신규선임	Hebron Textile LB Trading Co	Hebron Textile(President)
Jay Kim	1960-12	3	신규선임	Modern Ref, Walmart Manufacturing Management Wholesale Clothing Company	Modern Ref, Walmart Manufacturing Management(CEO)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
James Han	1964-04	3	신규선임	상근	James Han, CPA KPMG