Ameridge Corporation

AGM Information • Apr 30, 2024

애머릿지/정기주주총회결과/(2024.04.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,150		- 매출액
- 부채총계	2,640		- 영업이익	-9,317
- 자본금	753		- 당기순이익	-36,702
- 자본총계	35,510		*주당순이익(원)	-1,005
나. 연결	- 자산총계	47,332		- 매출액
- 부채총계	2,715		- 영업이익	-9,827
- 자본금	753		- 당기순이익	-35,527
- 자본총계	44,617		*주당순이익(원)	-966
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 Thomas Park 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 Insang Jung 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 Scott Yoon 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 하봉우 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 Helen Min 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 James Han 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-04-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-12 주주총회소집결의 2024-04-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Thomas Park	1975-11	3	재선임	현) Ameridge Corporation 대표이사 현) The Natural Way of LA 대표이사 전) Wells Fargo Bank 전) Merrill Lynch
Insang Jung	1964-08	3	신규선임	전) Able2care, Inc. 전) iMES(International Medical Equipment Solution) 전) JW Stems PRP Kit, Inc

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Scott Yoon	1960-06	3	재선임	현) Ameridge Corporation 사외이사 전) Fashion Brand 'Tina + Jo' IJ Industrial, Inc. 전) Scott Apparel, Inc	-
하봉우	1959-08	3	재선임	현) Ameridge Corporation 사외이사 현) 대림통상(주) 비상근감사 전)이수화학 사외이사 전) 김&장 법률사무소 상임고문	대림통상(주) 비상근감사
Helen Min	1973-01	3	신규선임	현) Individual Consunting 전) Oracle Corporation 전) BEA Systems 전) Arsdigita.com 전) Hewlett-Packard, Inc.	Individual Consunting

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
James Han	1964-04	3	재선임	상근	현) Ameridge Corporation 상근감사 현) James Han, CPA 전) KPMG