Ameridge Corporation

AGM Information • Apr 28, 2023

애머릿지/정기주주총회결과/(2023.04.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,224		- 매출액
- 부채총계	8,877		- 영업이익	2,301
- 자본금	640		- 당기순이익	1,695
- 자본총계	60,347		*주당순이익(원)	52
나. 연결	- 자산총계	77,263		- 매출액
- 부채총계	8,894		- 영업이익	1,256
- 자본금	640		- 당기순이익	1,383
- 자본총계	68,369		*주당순이익(원)	39
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제45기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-04-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 1. 제45기 정기주주총회에서 승인,보도된 재무제는 아래와 같습니다. 가. 개별(별도) -자산총계: 54,622,865 -부채총계: 7,004,644 -자 본 금: 505,058 -자본총계: 47,618,221 -매출액: 40,855,225 -영업이익: 1,780,836 -당기순이익: 1,311,899 -주당순이익: 0.04 나. 연결 -자산총계: 60,966,809 -부채총계: 7,018,161 -자 본 금: 505,058 -자본총계: 53,948,648 -매출액: 51,095,676 -영업이익: 972,148 -당기순이익: 1,070,292 -주당순이익: 0.03 2. [1. 재무제표 승인ㆍ보고]상의 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시한 환율을 적용하여 산정하였습니다. - 재무현황 1,267.30원/USD (2022년12월31일환율) 적용 - 손익항목 1,291.95원/USD (2022년평균환율) 적용
※관련공시		2023-04-13 주주총회소집결의 2023-04-13 주주총회소집공고